FX TRADE ELITE LTD. es responsable de la protección de la privacidad y la salvaguarda de la información personal y financiera de los clientes. Al abrir una cuenta de trading con FX TRADE ELITE LTD., el cliente otorga su consentimiento para la recopilación, procesamiento, almacenamiento y uso de información personal según se explica a continuación. FX TRADE ELITE LTD. es una empresa registrada en la Isla Autónoma de Anjouan, Unión de Comoras, y está autorizada para prestar servicios financieros bajo las leyes y regulaciones aplicables. (En adelante, “la Compañía”).
Durante el proceso de apertura de una cuenta demo o de trading, se solicita al cliente que proporcione a la Compañía cierta información personal. El suministro de esta información permite a la Compañía evaluar la solicitud conforme a las leyes y regulaciones aplicables que rigen la prestación de sus servicios. La misma información también será utilizada por la Compañía para contactar al cliente en relación con los servicios ofrecidos.
Los datos personales recopilados por la Compañía pueden incluir el nombre, apellido, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, ocupación y detalles de empleo del cliente, información financiera como ingresos, activos y patrimonio neto, fuente de fondos, información fiscal relevante, dirección IP y otros datos de ubicación, información de cuentas bancarias, monederos electrónicos y detalles de tarjetas de crédito, documentos requeridos para la verificación de identidad (como pasaporte/cédula de identidad, facturas de servicios públicos y/o estados de cuenta bancarios), e historial de transacciones del cliente, incluyendo historial de trading o inversiones, detalles de constitución de la empresa y otros documentos de respaldo si el solicitante es una entidad legal.
La Compañía recopila y procesa los datos personales necesarios para la evaluación, establecimiento y mantenimiento de la relación contractual entre la Compañía y el cliente. En algunos casos, la Compañía también puede procesar los datos personales del cliente para perseguir sus intereses legítimos o los de terceros, siempre que los intereses y derechos fundamentales del cliente no se vean afectados.
La Compañía puede utilizar la información personal del cliente para uno o más de los siguientes propósitos:
• Confirmar/verificar la identidad
• Procesar transacciones
• Gestión de la cuenta de trading
• Para fines internos de negocio y mantenimiento de registros
• Analizar datos estadísticos
• Identificar, evaluar, mitigar, prevenir e investigar actividades fraudulentas de cualquier tipo según lo requiera la ley
• Defender posibles reclamaciones legales y/o cumplir con órdenes judiciales, procesos legales o cualquier otro requerimiento de una autoridad competente
FX TRADE ELITE LTD. no está dirigida a residentes de la UE y queda fuera del marco regulatorio europeo y MiFID II.
La Compañía debe cumplir con las regulaciones de Prevención de Lavado de Dinero (AML); por lo tanto, ciertos documentos deben conservarse para demostrar a las autoridades que la Compañía ha actuado conforme a la legislación. Si no existe una base legal para el uso de los datos personales del cliente como se indica arriba, se requerirá el consentimiento del cliente.
La Compañía puede compartir la información del cliente con socios comerciales y proveedores con los que haya subcontratado ciertas funciones comerciales o con quienes coopere. Para prestar servicios al cliente, la Compañía puede verse obligada a transferir la información personal del cliente a partes ubicadas fuera de la Unión de Comoras, incluyendo el Espacio Económico Europeo o países que pueden no tener un nivel de protección de datos equivalente al de la UE. En tal caso, la Compañía tomará medidas razonables para garantizar la privacidad de la información del cliente. Al enviar información personal, el cliente acepta dicha transferencia, almacenamiento y procesamiento de su información.
La Compañía también puede compartir información con afiliados o cualquier otra empresa del mismo grupo si dicha información es razonablemente necesaria para proporcionar productos o servicios a sus clientes. La Compañía puede compartir información con socios, afiliados y asociados para ofrecer productos y servicios adicionales similares que satisfagan las necesidades de los clientes y que se entreguen de manera útil y relevante, solo cuando los clientes hayan autorizado a la Compañía a hacerlo.
En los casos en que los clientes hayan sido presentados por un Introductor de Negocios, dicho Introductor de Negocios puede tener acceso a la información de los clientes. Los clientes consienten expresamente la compartición de información con dicho Introductor de Negocios.
Todos los terceros con los que la Compañía comparta información personal están obligados a proteger dicha información de acuerdo con toda la legislación relevante y de manera similar a como la Compañía protege la misma. La Compañía no compartirá información personal con terceros que considere que no proporcionarán el nivel de protección requerido.
La Compañía no divulgará a terceros ninguna información confidencial a menos que sea requerido por una autoridad reguladora de jurisdicción competente, por las disposiciones de las leyes y regulaciones aplicables, exista un interés legítimo para dicha divulgación, una obligación de hacerlo, o el cliente haya solicitado o consentido dicha divulgación. Dicha divulgación se realizará bajo el principio de “necesidad de saber”, a menos que una autoridad reguladora indique lo contrario. Cuando se produzca la divulgación, la Compañía informará expresamente a la tercera parte sobre la naturaleza confidencial de la información.
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